A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (14/1) a segunda fase da Operação Compliance Zero que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao dono da instituição financeira, Daniel Vorcaro e parentes.
Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por meio do inquérito conduzido pelo ministro Dias Toffoli. O relator determinou o sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
Estão sendo cumpridos 42 mandados nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
De acordo com a PF, “as medidas judiciais visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações”.
Em novembro, Vorcaro foi preso na primeira fase da operação enquanto tentava embarcar em um jatinho no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Dubai. Ele foi solto posteriormente e está usando tornozeleira eletrônica.
Em entrevista a jornalistas na terça-feira (14/1), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o caso “inspira muito cuidado” e acrescentou: “Nós podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país”.