{"id":22872,"date":"2026-05-13T12:39:56","date_gmt":"2026-05-13T15:39:56","guid":{"rendered":"https:\/\/aprimora.site\/carvalhoalmeidaadvogados\/2026\/05\/13\/pix-mudou-de-forma-muito-enfatica-repressao-ao-crime-organizado-diz-delegado\/"},"modified":"2026-05-13T12:39:56","modified_gmt":"2026-05-13T15:39:56","slug":"pix-mudou-de-forma-muito-enfatica-repressao-ao-crime-organizado-diz-delegado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aprimora.site\/carvalhoalmeidaadvogados\/2026\/05\/13\/pix-mudou-de-forma-muito-enfatica-repressao-ao-crime-organizado-diz-delegado\/","title":{"rendered":"Pix mudou de forma \u2018muito enf\u00e1tica\u2019 repress\u00e3o ao crime organizado, diz delegado"},"content":{"rendered":"

O advento do Pix mudou de forma \u201cmuito enf\u00e1tica\u201d o trabalho de repress\u00e3o ao crime organizado, ao criar novas dificuldades de rastreabilidade, afirmou nesta ter\u00e7a-feira (12\/5) o delegado-chefe da Delegacia de Repress\u00e3o ao Crime Organizado (Draco) da Pol\u00edcia Civil do Distrito Federal (PC-DF), Paulo Francisco Soares Pereira. A declara\u00e7\u00e3o foi feita em audi\u00eancia p\u00fablica na Comiss\u00e3o de Seguran\u00e7a P\u00fablica da C\u00e2mara dos Deputados sobre lavagem de dinheiro por meio de fintechs, marcada por pedidos de refor\u00e7o or\u00e7ament\u00e1rio, tecnol\u00f3gico e institucional aos \u00f3rg\u00e3os de fiscaliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Soares afirmou que criminosos passaram a adotar novos procedimentos para dificultar o rastreamento de recursos e ressaltou a import\u00e2ncia do fortalecimento do trabalho das pol\u00edcias, que hoje analisam um volume muito maior de dados e movimenta\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n

A avalia\u00e7\u00e3o foi acompanhada por manifesta\u00e7\u00f5es de associa\u00e7\u00f5es do sistema financeiro e representantes do Banco Central e do Minist\u00e9rio da Fazenda em defesa do fortalecimento das institui\u00e7\u00f5es que atuam na fiscaliza\u00e7\u00e3o e no combate ao crime organizado no mercado financeiro.<\/p>\n

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\u201cAs autoridades que atuam nessa regula\u00e7\u00e3o precisam ter um refor\u00e7o or\u00e7ament\u00e1rio. Uma entidade forte, que consiga acompanhar os avan\u00e7os do mercado, tamb\u00e9m precisa ter um corpo eficiente e robusto para fazer esse acompanhamento\u201d, defendeu Diego Perez, presidente da Abfintechs.<\/p>\n

Perez tamb\u00e9m defendeu que as \u00e1reas de supervis\u00e3o do Banco Central e da Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) possam utilizar intelig\u00eancia artificial (IA) para otimizar os monitoramentos.<\/p>\n

Andrea Chaves, subsecret\u00e1ria de Fiscaliza\u00e7\u00e3o do Minist\u00e9rio da Fazenda, lembrou a import\u00e2ncia da coopera\u00e7\u00e3o entre os \u00f3rg\u00e3os do poder p\u00fablico para obter resultados robustos, como a Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto. \u201cA estrutura se sofisticou e, se a estrutura se sofistica, o Estado tamb\u00e9m precisa estar preparado para isso. N\u00e3o s\u00f3 com investimento em tecnologia, mas tamb\u00e9m com investimento em capacita\u00e7\u00e3o dos seus servidores e um quadro robusto para que o Estado possa atuar\u201d, afirmou.<\/p>\n

Representante do Departamento de Supervis\u00e3o de Conduta do Banco Central, Alvaro Lima Freitas Junior citou o uso das chamadas \u201ccontas-bols\u00e3o\u201d ou \u201ccontas-\u00f4nibus\u201d pelo crime organizado, uma vez que ocultam os verdadeiros propriet\u00e1rios dos recursos movimentados.<\/p>\n

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Entre as medidas adotadas pelo BC, elencou o encerramento de contas com movimenta\u00e7\u00e3o considerada irregular, o refor\u00e7o da seguran\u00e7a cibern\u00e9tica das institui\u00e7\u00f5es, o incentivo para que institui\u00e7\u00f5es financeiras monitorem transa\u00e7\u00f5es para bloquear fraudes e a observa\u00e7\u00e3o do uso de neg\u00f3cios l\u00edcitos, n\u00e3o apenas de fachada, para processar recursos de origem criminosa.<\/p>\n

Como forma de coibir o uso do mercado financeiro para atos il\u00edcitos, a presidente-executiva da Associa\u00e7\u00e3o Brasileira de C\u00e2mbio (Abracam), Kelly Gallego Massaro, exp\u00f4s o funcionamento do selo de conformidade da organiza\u00e7\u00e3o, hoje j\u00e1 utilizado por cerca de 350 empresas do setor. Para ela, o principal benef\u00edcio para o p\u00fablico \u00e9 indireto, dificultando, por meio de boas pr\u00e1ticas, a inser\u00e7\u00e3o de recursos il\u00edcitos na economia.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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