{"id":19815,"date":"2026-01-15T14:59:12","date_gmt":"2026-01-15T17:59:12","guid":{"rendered":"https:\/\/aprimora.site\/carvalhoalmeidaadvogados\/2026\/01\/15\/banco-central-decreta-liquidacao-da-reag-investimentos-envolvida-no-caso-master\/"},"modified":"2026-01-15T14:59:12","modified_gmt":"2026-01-15T17:59:12","slug":"banco-central-decreta-liquidacao-da-reag-investimentos-envolvida-no-caso-master","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aprimora.site\/carvalhoalmeidaadvogados\/2026\/01\/15\/banco-central-decreta-liquidacao-da-reag-investimentos-envolvida-no-caso-master\/","title":{"rendered":"Banco Central decreta liquida\u00e7\u00e3o da Reag Investimentos, envolvida no caso Master"},"content":{"rendered":"

O Banco Central (BC<\/a>) decretou nesta quinta-feira (15\/1) a liquida\u00e7\u00e3o extrajudicial da CBSF Distribuidora de T\u00edtulos e Valores Mobili\u00e1rios, novo nome da Reag Investimentos. De acordo com a autoridade monet\u00e1ria, a liquida\u00e7\u00e3o foi motivada por \u201cgraves viola\u00e7\u00f5es \u00e0s normas que regem as atividades das institui\u00e7\u00f5es integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN<\/a>)\u201d. Em relat\u00f3rio enviado ao Tribunal de Contas da Uni\u00e3o (TCU<\/a>), o BC informou que fundos administrados pela Reag estruturaram opera\u00e7\u00f5es fraudulentas com o Banco Master entre julho de 2023 e julho de 2024.<\/p>\n

A autoridade monet\u00e1ria informou que as opera\u00e7\u00f5es da gestora estavam em desacordo com normas do SFN, apresentando falhas graves de gest\u00e3o de risco, cr\u00e9dito e liquidez. Em nota, o Banco Central n\u00e3o detalha quais condutas considera irregulares.<\/p>\n

Conhe\u00e7a o JOTA<\/span> PRO Poder, plataforma de monitoramento que oferece transpar\u00eancia e previsibilidade para empresas<\/span><\/a><\/p>\n

Com a liquida\u00e7\u00e3o extrajudicial, as opera\u00e7\u00f5es da gestora s\u00e3o interrompidas. Apesar da medida atingir a institui\u00e7\u00e3o, os fundos de investimento geridos permanecem ativos, mas precisar\u00e3o ser assumidos por novas institui\u00e7\u00f5es. A Reag atuava na administra\u00e7\u00e3o e gest\u00e3o de mais de 80 fundos, al\u00e9m de prestar servi\u00e7os de gest\u00e3o patrimonial a pessoas f\u00edsicas. A gestora integra um grupo que re\u00fane outras companhias n\u00e3o alcan\u00e7adas pela medida.<\/p>\n

O BC afirmou ainda que \u201ccontinuar\u00e1 adotando todas as medidas cab\u00edveis para apurar as responsabilidades\u201d e que o resultado das apura\u00e7\u00f5es \u201cpoder\u00e1 levar \u00e0 aplica\u00e7\u00e3o de medidas sancionadoras de car\u00e1ter administrativo e ao encaminhamento de comunica\u00e7\u00f5es \u00e0s autoridades competentes\u201d.<\/p>\n

Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero<\/h2>\n

A medida \u00e9 decorrente da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, deflagrada pela Pol\u00edcia Federal, que investiga irregularidades no sistema financeiro e envolve nomes ligados ao mercado financeiro. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os ligados ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A investiga\u00e7\u00e3o detectou que havia capta\u00e7\u00e3o de dinheiro, aplica\u00e7\u00e3o em fundos e desvio para o patrim\u00f4nio pessoal de Vorcaro e parentes.<\/p>\n

Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF<\/a>) na investiga\u00e7\u00e3o sob relatoria do ministro Dias Toffoli. O relator determinou o sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilh\u00f5es. Ao todo, foram cumpridos 42 mandados nos estados de S\u00e3o Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.<\/p>\n

Assine gratuitamente a newsletter \u00daltimas Not\u00edcias do JOTA<\/span> e receba as principais not\u00edcias jur\u00eddicas e pol\u00edticas do dia no seu email<\/span><\/a><\/p>\n

Entre os alvos da opera\u00e7\u00e3o est\u00e1 Jo\u00e3o Carlos Mansur, fundador e ex-executivo da Reag Investimentos, e o investidor Nelson Sequeiros Tanure, que tiveram seus endere\u00e7os submetidos a mandados de busca e apreens\u00e3o na quarta-feira (14\/1). Tamb\u00e9m foi preso de forma tempor\u00e1ria o cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel.<\/p>\n

Na opera\u00e7\u00e3o, a Reag \u00e9 investigada pela suposta atua\u00e7\u00e3o no esquema de fraudes financeiras do Banco Master. A gestora teria envolvimento na estrutura\u00e7\u00e3o e administra\u00e7\u00e3o de fundos suspeitos de movimentar recursos de forma at\u00edpica, inflar resultados e ocultar riscos, com ind\u00edcios de fraude e lavagem de dinheiro.<\/p>\n

Gestora foi investigada na megaopera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto<\/h2>\n

A Reag tamb\u00e9m foi uma das empresas investigadas na megaopera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, deflagrada contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) em oito estados. A investiga\u00e7\u00e3o tinha como alvo um esquema bilion\u00e1rio de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combust\u00edveis, atribu\u00eddo a integrantes da fac\u00e7\u00e3o. Na ocasi\u00e3o, a gestora foi acusada de gerir fundos de investimentos utilizados pelo PCC para lavagem de dinheiro.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

O Banco Central (BC) decretou nesta quinta-feira (15\/1) a liquida\u00e7\u00e3o extrajudicial da CBSF Distribuidora de T\u00edtulos e Valores Mobili\u00e1rios, novo nome da Reag Investimentos. De acordo com a autoridade monet\u00e1ria, a liquida\u00e7\u00e3o foi motivada por \u201cgraves viola\u00e7\u00f5es \u00e0s normas que regem as atividades das institui\u00e7\u00f5es integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN)\u201d. Em relat\u00f3rio enviado ao […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aprimora.site\/carvalhoalmeidaadvogados\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19815"}],"collection":[{"href":"https:\/\/aprimora.site\/carvalhoalmeidaadvogados\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/aprimora.site\/carvalhoalmeidaadvogados\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aprimora.site\/carvalhoalmeidaadvogados\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19815"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/aprimora.site\/carvalhoalmeidaadvogados\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19815\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aprimora.site\/carvalhoalmeidaadvogados\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19815"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/aprimora.site\/carvalhoalmeidaadvogados\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19815"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/aprimora.site\/carvalhoalmeidaadvogados\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19815"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}