{"id":17660,"date":"2025-10-22T21:01:36","date_gmt":"2025-10-23T00:01:36","guid":{"rendered":"https:\/\/aprimora.site\/carvalhoalmeidaadvogados\/2025\/10\/22\/bc-pf-e-ministerio-da-justica-reforcam-necessidade-de-integracao-no-combate-ao-crime\/"},"modified":"2025-10-22T21:01:36","modified_gmt":"2025-10-23T00:01:36","slug":"bc-pf-e-ministerio-da-justica-reforcam-necessidade-de-integracao-no-combate-ao-crime","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aprimora.site\/carvalhoalmeidaadvogados\/2025\/10\/22\/bc-pf-e-ministerio-da-justica-reforcam-necessidade-de-integracao-no-combate-ao-crime\/","title":{"rendered":"BC, PF e Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a refor\u00e7am necessidade de integra\u00e7\u00e3o no combate ao crime"},"content":{"rendered":"

Representantes do Banco Central, da Pol\u00edcia Federal e do Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a e Seguran\u00e7a P\u00fablica debaterem nesta quarta-feira (21\/10), durante a 15\u00aa edi\u00e7\u00e3o do Congresso de Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), promovido pela Febraban<\/a>, temas relacionados ao crime organizado, corrup\u00e7\u00e3o, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo no Brasil. As institui\u00e7\u00f5es refor\u00e7aram a import\u00e2ncia da atua\u00e7\u00e3o integrada no combate de crimes financeiros e discutiram desafios e estrat\u00e9gias adotadas para lidar com problemas derivados.<\/p>\n

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Izabela Correa, diretora de Cidadania e Supervis\u00e3o de Conduta do Banco Central, destacou o papel do BC na supervis\u00e3o das institui\u00e7\u00f5es financeiras e na preserva\u00e7\u00e3o da integridade do sistema financeiro. Segundo ela, o Circular n\u00ba 3.978 do Banco Central<\/a>, que estabelece as pol\u00edticas, procedimentos e controles internos para institui\u00e7\u00f5es financeiras prevenirem a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, foi um marco regulat\u00f3rio. \u201cEnt\u00e3o, quando n\u00f3s estamos falando de parcerias, de integra\u00e7\u00e3o, de di\u00e1logo, eles se d\u00e3o no Sistema Nacional de Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro e no caso, aqui, por meio do Banco Central junto a uma s\u00e9rie de outros atores espec\u00edficos\u201d, afirmou.<\/p>\n

Para ela, o enfrentamento aos crimes financeiros depende de uma rede articulada de preven\u00e7\u00e3o. \u201cH\u00e1 uma m\u00e1xima que diz que v\u00e3o mais longe aqueles que trabalham juntos. Essa m\u00e1xima tamb\u00e9m \u00e9 um foco quando falamos do sistema de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro, no Brasil ou internacionalmente\u201d, disse. \u201cO sistema funciona bem na medida em que cada um dos atores cumpre seus pap\u00e9is de integra\u00e7\u00e3o, de reporte, de comunica\u00e7\u00e3o e de troca de informa\u00e7\u00f5es.\u201d<\/p>\n

A representante acrescentou que a agilidade do crime organizado exige respostas igualmente sofisticadas para que os crimes n\u00e3o s\u00f3 sejam combatidos, como antecipados. \u201cO desafio \u00e9 a dinamicidade do pr\u00f3prio crime e do crime organizado. Precisamos de procedimentos robustos, boas an\u00e1lises de dados, bons analistas e o uso de intelig\u00eancia artificial\u201d, afirmou.<\/p>\n

Dennis Cali, diretor de Investiga\u00e7\u00e3o e Combate ao Crime Organizado e \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal, ressaltou a colabora\u00e7\u00e3o das institui\u00e7\u00f5es na investiga\u00e7\u00e3o de crimes financeiros. \u201cO crime organizado atua de forma cada vez mais sofisticada. A parceria \u00e9 fundamental\u201d, afirmou. \u201cA Pol\u00edcia Federal j\u00e1 tem uma hist\u00f3ria de colabora\u00e7\u00e3o. Cito o caso de sucesso do Golpe em Deus, que h\u00e1 mais de 15 anos funciona em parceria com os bancos, para combater fraudes com cart\u00f5es de cr\u00e9dito e internet banking.\u201d<\/p>\n

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O diretor tamb\u00e9m ressaltou que, para acompanhar a complexidade das opera\u00e7\u00f5es criminosas, a PF tem investido em forma\u00e7\u00e3o e intelig\u00eancia financeira. \u201cDesde 2004, a lavagem de dinheiro \u00e9 tema nos cursos da Academia Nacional de Pol\u00edcia. Em 2017, criamos o curso de intelig\u00eancia financeira, que hoje \u00e9 o mais solicitado pelas regionais\u201d, disse. Para eles, os crimes financeiros exigem investiga\u00e7\u00f5es cada vez mais especializadas.<\/p>\n

Para Maria Beatriz Amaro, coordenadora da Secretaria-Executiva da Estrat\u00e9gia Nacional de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 Lavagem de Dinheiro (ENCCLA<\/a>) do Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a, o enfrentamento \u00e0 criminalidade financeira passa, necessariamente, pela recupera\u00e7\u00e3o de bens e valores obtidos de forma il\u00edcita. \u201cEnquanto a gente n\u00e3o asfixiar, n\u00e3o tirar os recursos financeiros das organiza\u00e7\u00f5es criminosas, elas continuar\u00e3o prosperando. A recupera\u00e7\u00e3o de ativos \u00e9 t\u00e3o importante quanto a puni\u00e7\u00e3o\u201d, afirmou.<\/p>\n

A coordenadora refor\u00e7ou que a estrat\u00e9gia da ENCCLA atua como espa\u00e7o de integra\u00e7\u00e3o interinstitucional e constru\u00e7\u00e3o coletiva entre \u00f3rg\u00e3os p\u00fablicos, setor privado, academia e sociedade civil, para o combate aos crimes financeiros. \u201cA ENCCLA faz um compilado para incentivar o sistema nacional de preven\u00e7\u00e3o e combate \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 lavagem de dinheiro\u201d, explicou.<\/p>\n

Ela destacou que o trabalho desenvolvido pela rede tem como princ\u00edpio a articula\u00e7\u00e3o e o consenso entre diferentes institui\u00e7\u00f5es, de modo a produzir solu\u00e7\u00f5es fact\u00edveis. Entre as iniciativas coordenadas pela ENCCLA est\u00e3o o Programa Nacional de Treinamento para Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos (PNRA), instrumento que integra uma s\u00e9rie de a\u00e7\u00f5es estrat\u00e9gicas para impedir o proveito financeiro de atividades il\u00edcitas, e a Rede Nacional de Laborat\u00f3rios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (RNLTL), um grupo que re\u00fane laborat\u00f3rios tecnol\u00f3gicos especializados no combate \u00e0 lavagem de dinheiro e \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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