Uma for\u00e7a-tarefa, com participa\u00e7\u00e3o a Receita Federal, Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP), Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal e pol\u00edcias federal, civil e militar, deflagrou nesta quinta-feira (28\/8) a maior a\u00e7\u00e3o j\u00e1 realizada no pa\u00eds contra o crime organizado no setor de combust\u00edveis. A ofensiva, chamada de Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, mira um esquema bilion\u00e1rio de fraudes, sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro, que teria movimentado mais de R$ 23 bilh\u00f5es em rede criminosa nacional sob o comando de por integrantes da fac\u00e7\u00e3o Primeiro Comando da Capital (PCC). A opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m atinge a Faria Lima.<\/p>\n
Est\u00e3o sendo cumpridos cerca de 350 mandados de busca e apreens\u00e3o contra pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas em oito estados (SP, ES, PR, MT, MS, GO, RJ e SC). A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tamb\u00e9m ajuizou a\u00e7\u00f5es c\u00edveis para bloquear mais de R$ 1 bilh\u00e3o em bens dos envolvidos, entre im\u00f3veis e ve\u00edculos.<\/p>\n
Nesta manh\u00e3, os ministros da Justi\u00e7a e Seguran\u00e7a P\u00fablica, Ricardo Lewandowski, e da Fazenda, Fernando Haddad, conceder\u00e3o entrevista para detalhar as opera\u00e7\u00f5es. O diretor-geral da Pol\u00edcia Federal, Andrei Rodrigues, e a subsecret\u00e1ria de fiscaliza\u00e7\u00e3o da Receita Federal, Andrea Costa Chaves, tamb\u00e9m participar\u00e3o.<\/p>\n
Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, o esquema envolvia desde a importa\u00e7\u00e3o \u00e0 revenda de combust\u00edveis e utilizava fintechs e fundos de investimento para ocultar o dinheiro il\u00edcito. Uma dessas institui\u00e7\u00f5es de pagamento atuava como \u201cbanco paralelo\u201d, movimentando R$ 46 bilh\u00f5es entre 2020 e 2024. Fundos de investimento no valor de R$ 30 bilh\u00f5es eram usados para blindar patrim\u00f4nio, incluindo portos, usinas de \u00e1lcool, caminh\u00f5es e im\u00f3veis de luxo. Est\u00e3o entre os investigados o grupo Aster, a Reag Investimentos e o BK Bank.<\/p>\n
Entre os bens adquiridos, est\u00e3o um terminal portu\u00e1rio, quatro usinas de \u00e1lcool (com mais duas em processo de aquisi\u00e7\u00e3o), 1.600 caminh\u00f5es, mais de 100 im\u00f3veis, seis fazendas em SP avaliadas em R$ 31 milh\u00f5es e uma resid\u00eancia de luxo em Trancoso (BA), comprada por R$ 13 milh\u00f5es. A Receita aponta ind\u00edcios de que administradoras de fundos colaboraram com o esquema ao deixar de cumprir obriga\u00e7\u00f5es fiscais.<\/p>\n
As opera\u00e7\u00f5es por meio de fintechs, em vez de bancos tradicionais, dificultavam o rastreamento dos valores transacionados. J\u00e1 o lucro auferido e os recursos lavados do crime, segundo a Receita, \u201ceram blindados em fundos de investimentos com diversas camadas de oculta\u00e7\u00e3o de forma a tentar impedir a identifica\u00e7\u00e3o dos reais benefici\u00e1rios\u201d.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es revelam ainda que importadoras atuavam como interpostas pessoas, adquirindo nafta, hidrocarbonetos e diesel no exterior com recursos de distribuidoras ligadas \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o criminosa. De 2020 a 2024, os investigados importaram mais de R$ 10 bilh\u00f5es em combust\u00edveis.<\/p>\n
Formuladoras, distribuidoras e postos tamb\u00e9m vinculados ao esquema sonegavam tributos sistematicamente, resultando em R$ 8,67 bilh\u00f5es em cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios federais. Outra fraude identificada foi a adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis: metanol importado para outros fins era desviado para a produ\u00e7\u00e3o de gasolina adulterada, com preju\u00edzos diretos aos consumidores.<\/p>\n
A rede criminosa tamb\u00e9m utilizava a pr\u00f3pria cadeia de combust\u00edveis para lavar dinheiro il\u00edcito. Lojas de conveni\u00eancia, administradoras de postos e at\u00e9 padarias eram usadas no esquema. Mais de 1.000 postos de combust\u00edveis em 10 estados apresentaram irregularidades. Entre 2020 e 2024, movimentaram R$ 52 bilh\u00f5es, com recolhimento de tributos \u201cmuito baixo e incompat\u00edvel com suas atividades\u201d, de acordo com a Receita.<\/p>\n
Al\u00e9m disso, cerca de 140 postos \u201cfantasmas\u201d n\u00e3o tiveram qualquer atividade no per\u00edodo, mas receberam R$ 2 bilh\u00f5es em notas fiscais simuladas, ocultando valores que retornavam para as distribuidoras ligadas ao crime.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o mobiliza cerca de 350 servidores da Receita Federal e conta com a participa\u00e7\u00e3o do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal e de S\u00e3o Paulo, Pol\u00edcia Federal, pol\u00edcias Civil e Militar, Secretaria da Fazenda de SP, Ag\u00eancia Nacional do Petr\u00f3leo (ANP) e Procuradoria-Geral do Estado de SP.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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